FacebookPixel
博客
房地產最重要的消息
博客
回去 \ 房地产业也在打击洗钱和恐怖主义融资

房地产业也在打击洗钱和恐怖主义融资

03 七月 2019
房地产业也在打击洗钱和恐怖主义融资
通过公共市场,房地产和建筑研究所(IMPIC),我们了解到今年1月至5月期间,房地产交易总额超过2200万欧元。 这些数字比去年同期增加了32%,并ߎ
正是在这种背景下,IMPIC - 负责核查符合本法规定的义务的实体之一,谁跌单位的监督与房地产活动-aprovou法规没有2019分之276,其生效的最后26 6月,详细说明了在打击洗钱和资助恐怖主义的过程中受监管的实体必须履行的程序,手段,机制和手续。

事实上,倡导任何交易的透明度和安全性对于实现持续有效增长的更强劲经济至关重要。在运行,其中葡萄牙的房地产投资已经达到了创纪录的,打击洗钱和恐怖融资成为房地产行业更重要,强迫,所以有房地产交易的更严格的控制的天。在不同的方面,2017年该法,现在这条新规,要求有房地产,如房地产经纪人和房地产开发商,进入他人,实体必须收集一组数据之前,为了某些事务,以后并报IMPIC,如客户身份识别,个人或公司,以及实际的接收者,即负责人直接和去年某公司的标识,这些信息并不容易获得。

他们关注的购销交易超过15000欧元,或每月收入超过€2.500,甚至无论这个值,租赁时,该公司怀疑,这些有问题的交易可能与这类犯罪,或者对客户识别数据的准确性存在疑问时。

很显然,所有这些要求,需要加入到该行业内所有公司工作,无论是在收集和记录的分析,无论是在其保护了七年,而最小的是那些谁觉得最大的困难在其结构和团队的规模。但是,我们不能也不应该以极其危险的态度看待这些变化。有许多经济部门拥有这些合规体系,公司在协助当局打击洗钱和恐怖主义融资方面发挥了新的作用。在每个部门中,我们都有不同层面的公司,所有这些公司在打击犯罪方面的行为都是一样的。从单一公民到所有公司,无论规模大小,都必须努力。

修订法律,使我们能够在应对这些罪行积极的作用,对一般经济活动至关重要,当然对房地产市场的活动,特别是,不仅创造了交易更好的安全机制,建设的角度市场对每个客户都更有信心和更强大,但也从法律角度出发,为保护经济和打击犯罪制定具体指导方针。

因此,把人力资源和改变结构部分的要求,它是通过在这些行业更严格的控制机制,我们可以有一个更加透明和规范房地产市场,这使得在系统更大的信任和信心由投资者和金融家。

资料来源:MadalenaAzeredoPerdigão,Diario Imobiliario,2019年7月2日
也可以看看